Годовое общее собрание акционеров

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров

Сообщение 2                                                           04.05.2022

 

Полное наименование общества: Акционерное общество «Научно-коммерческая фирма «РЭТ», ОГРН 1037739247567, ИНН 7721122939, КПП 772101001

Место нахождение общества: г. Москва. Адрес места нахождения общества: 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская д.10, этаж 1 комната 5

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: собрание - совместное присутствие акционеров.

Дата проведения: 26 мая 2022 г. в 14:00

Место проведения: г. Москва. Адрес проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 30 между 2 и 3 подъездом, в помещении нотариальной конторы нотариуса Планкина Андрея Александровича

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 мая 2022 г.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НКФ «РЭТ» за 2021 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года и установление даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) О досрочном прекращении полномочий генерального директора Бояновской Ж.В.

4) Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора

5) Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора Акционерного общества «Научно-коммерческая фирма «РЭТ».

Время начала и окончания регистрации с 13:50 по 13:59

Ознакомление акционеров с материалами собрания осуществляется с 04 мая 2022 г. в рабочие дни с 11-00 до 18-00 часов по адресу: ул. Введенского, дом 12, корп.1, комната 12, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеет акция обыкновенная именная.

В собрании имеют право участвовать только зарегистрированные акционеры. При себе иметь паспорт. При участие уполномоченного лица от акционера – доверенность.

Сообщение 1                                                                             21.04.2022

 

Полное наименование общества: Акционерное общество «Научно-коммерческая фирма «РЭТ», ОГРН 1037739247567, ИНН 7721122939, КПП 772101001

Место нахождение общества: г. Москва. Адрес места нахождения общества: 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская д.10, этаж 1 комната 5

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: собрание - совместное присутствие акционеров.

Дата проведения: 26 мая 2022 г. в 14:00

Место проведения: г. Москва. Адрес проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 30 между 2 и 3 подъездом, в помещении нотариальной конторы нотариуса Планкина Андрея Александровича

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 мая 2022 г.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НКФ «РЭТ» за 2021 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года и установление даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Время начала и окончания регистрации с 13:50 по 13:59

Ознакомление акционеров с материалами собрания осуществляется с 04 мая 2022 г. в рабочие дни с 11-00 до 18-00 часов по адресу: ул. Введенского, дом 12, корп.1, комната 12, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеет акция обыкновенная именная

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно требований статьи 17

до 29 апреля 2022 года от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы. Акционеры-владельцы не менее 2% голосующих акций могут внести как новые предложения, так и предложения в дополнение к ранее направленным. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Поступившие предложения будут учтены в срок до 5 дней.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании и от которых будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы: 20 апреля 2022 г.

 

Download
Предложения в повестку дня.pdf
Adobe Acrobat Document 88.4 KB

В собрании имеют право участвовать только зарегистрированные акционеры. При себе иметь паспорт. При участие уполномоченного лица от акционера - доверенность.

Дата публикации 21.04.2022